Prevención de Blanqueo de Capitales
Implementa en tu gestoría tu sistema de PBC&FT
Este servicio te permite:
- Realizar la formación específica y obligatoria y formar a tus empleados.
- Cumplir con tus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Implementar un canal de denuncias.
- Evitar una sanción de incumplimiento:
- Multas.
- Amonestación pública.
- Amonestación privada.
- Separación del cargo con inhabilitación.
¿Por qué mi gestoría es sujeto obligado?
Aunque tengas menos de 10 trabajadores y factures por debajo de los 2 millones de euros, si tu gestoría presta servicio de asesoriamento fiscal o contable, la Ley
10/2010 te obliga a realizar un seguimento y control especial sobre tus clientes e implementar los procedimentos específicos para la prevencion de blanqueo de capitales, entre ellos:
- Verificar la identidad y riesgo de tus clientes.
- Comprobar su actividad empresarial y origen de sus fondos.
- Cotejar la autenticidad y caducidad de los documentos que te entreguen.
- Conservar la documentación durante 10 años.
¿CÓMO TE AYUDA SIGA98?
- Para empleados y directivos.
- Obligatoria, según establece la Ley 10/2010.
- Modalidad e-learning y bonificable si tienes disponibles créditos de formación.
- Diploma acreditativo reconocido por el SEPBLAC.
- Plataforma en la nube, accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
- Especialmente diseñada para gestorías.
- Reduce un 80% el tiempo de dedicación al cumplimiento normativo porque gestiona y planifica todas las tareas.
- Tiene el coste más ajustado del mercado.
- Permite la comunicación directa entre el informante y el responsable de gestión de la comunicación.
- La comunicación está encriptada y es anónima.
- Incluye un sistema de alertas ligado a los plazos de comunicación.
AUTOEVALÚATE
¿Has tomando medidas para cumplir con tus obligaciones? Contesta solo a seis preguntas y estarás a un clic de conocer el grado de cumplimento de tu gestoría.
¿QUIERES SABER SI ERES SUJETO OBLIGADO?
Rellena este formulario con algunos datos básicos de tu gestoría. Estudiaremos tu caso y nos podremos en contacto contigo lo antes posible.
FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA
Gestiona todas tus obligaciones en un único entorno
- Clasificación de operaciones y clientes según el riesgo.
- Informes de autoevaluación del riesgo.
- Comunicaciones al SEPBLAC.
- Automatización de medidas de diligencia debida.
- Constitución y gestión de los órganos de control interno.
- Biblioteca digital de documentación en PBC.
- Estadísticas y gráficas de cumplimento y tareas pendientes.
- Acceso a una base de datos internacional de Listas de Riesgo.
- Menús interactivos.
- Conexión con tu canal de denuncias para el control de comunicaciones.
ADAPTA EL SERVICIO A TUS NECESIDADES
Elige solo lo que necesites
LISTAS DE RIESGO
Consulta las listas internacionales de sancionados y personas políticamente expuestas.
MANUAL COR
Relación de operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
INFORME DE AUTOEVALUACÓN
A través de este informe, los sujetos obligados podrán identificar y evaluar los posibles riesgos.
EXAMEN EXPERTO EXTERNO
Detalla las medidas de control interno adoptadas y propone mejoras y rectificaciones.
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
FORMACIÓN BONIFICADA
Si eres sujeto obligado tienes la obligación de formar a tus trabajadores y directivos para evitar el blanqueo de capitales. Podrás bonificar tu formación al 100% por FUNDAE.
¿ERES CLIENTE DE SIGAJURÍDICO?
Gestionamos tus créditos de formación y te asignamos un consultor experto que se encarga de diseñar el sistema PBC&FT más adecuado para tu gestoría, así como tu formacíon y la de tus trabajadores.